CDD Analyst

Responsabilidades:

• Assegurar a conformidade com a Diligência Prévia da Contraparte (políticas internas KYC/AML, incluindo requisitos de controlo de Sanções e Embargos) definida pelos requisitos regulamentares, Société Générale e Políticas Internas da Ayvens, incluindo, entre outros
• Obrigações de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo (obrigações AML/CTF);
• obrigações relacionadas com o cumprimento de sanções internacionais, incluindo embargos (obrigações de embargos/sanções), consulte a política de Sanções e Embargos da Ayvens;
• Obrigações relacionadas com as obrigações AML/CTF, em particular, corrupção e fraude fiscal quando tais infrações são infrações principais de branqueamento de capitais. 
• Medidas de diligência devida aplicáveis ao estabelecer uma relação de negócios e ao longo dessa relação;
• Participar nas ações de controlo e monitorização dos riscos identificados de acordo com as ações definidas para cada risco, colaborar no cumprimento das medidas de mitigação;
• Validar as informações recolhidas e investigar a estrutura acionista das contrapartes e das partes associadas relevantes;
• Realizar o KYC completo para as contrapartes relevantes em conformidade com a política KYC (incluindo classificação, rastreios em ferramentas aprovadas internamente para AML, Sanções e Embargo, listas CSR, etc.); escalar para a política local de KYC. Comunicar ao responsável local pela conformidade quaisquer situações de dúvida ou situações de inadequação identificadas durante o KYC (integração ou revisão periódica ou orientada por eventos) relacionadas com as políticas internas (por exemplo, violação da política KYC, suspeitas de branqueamento de capitais, suspeitas relacionadas com contrapartes sancionadas, etc.) que possam exigir, entre outras coisas, uma inspeção do KYC. Assegurar que a qualidade dos dados associados está completa e em conformidade com os requisitos;
• Procurar informações em fontes públicas;
• Interagir com o departamento comercial e possível contacto com os clientes;
• Colaborar com a equipa de crédito e conformidade;
• Agir em conformidade com as políticas internas da Ayvens e da Société Générale, relacionadas com a sua área específica, bem como comunicar qualquer suspeita de atos fraudulentos na organização.

Relações internas:

• Colabora com outros Gestores de Risco do Departamento de Risco e Conformidade no que respeita a tópicos de risco globais;
• Colabora com outros chefes de departamento do Comércio;
• Colabora com auditores internos ou externo.

Requisitos:

• Experiência em funções semelhantes;
• Licenciatura ou formação semelhante;
• Conhecimentos especializados necessários;
• Capacidade de análise crítica;
• Capacidade de organização;
• Experiência em processos KYC/AML;
• Conhecimentos de Microsoft Pack;
• Conhecimentos de inglês;
• Dinamismo e facilidade de comunicação.